Valencia 29 de septiembre de 2015
II Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y FT. para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables


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PROGRAMA DE LA JORNADA:

9.00 Horas: Recogida de la documentación. Las intervenciones de los ponentes de la mañana estarán a cargo de miembros de la Junta Directiva del INBLAC.

9.15 Horas: Presentación de la Jornada a cargo de D. Gregorio Labatut Serer, y presentación del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y FT. (INBLAC) a cargo de Gregorio Labatut Serer. Presidente de Honor del INBLAC.

9.30 Horas: Posición del auditor ante el blanqueo de capitales y efectos en el informe de auditoría". D. Joaquin Mena. Socio Director de Quimena Consulting / Vicepresidente 1º (Formación y Certificación) de INBLAC. Miembro del Registro de Expertos Certificados INBLAC en PBC-FT; Colegio de Economistas de Cataluña (REA-REAF, REFOR, RASI); Open Compliance & Ethics Group (OCEG). Máster en Auditoría de Cuentas.

10.30 Horas: "Prevención de delitos fiscales en los Sistemas de Compliance de las empresas: el Tax Governance". D. FRANCISCO BONATTI BONET - Abogado especializado en Derecho Penal, Corporate Compliance y PBC-FT, socio director de BONATTI DEFENSA PENAL y Secretario Ejecutivo de INBLAC.                                                        

11.30 Horas: Coffe break

11.45 Horas: “El control de los perfiles de alto riesgo y PRPs o PEPs.”. D. Luis Rodríguez. Vicepresidente 2ª del INBLAC, BROSETA Compliance

12,45 Horas. : "La nueva Directiva 2015/948/UE de prevención del blanqueo de capitales.Implicaciones para los auditores de cuentas, asesores fiscales y contables" D. Domingo Martínez Auditor de Protección de datos personales, PBC-FT, Master TIC - Tecnologías de Información y Comunicaciones y Vocal de la Junta Directiva del INBLAC.

14.00 Horas. Almuerzo.

16.00 Horas: “Técnicas para detectar delitos de drogas, tráfico de armas y terrorismo”. D. José Iglesias Villanueva, Jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Valencia.

17.00 Horas: Dña. Yolanda Olius, socia de auditoría de Grant Thornton y Dña. Eva Bonell especialista en risk y compliance: "El auditor como sujeto obligado a la Ley de Prevención de Blanqueo de captiales".

18:00 Horas: Incidencia del blanqueo de capitales en las investigaciones tributarias”. D. Javier Iranzo Molinero. Ex Subdirector General de Tributos de la Comunidad Valenciana.

 

19.00 horas. Clausura de la Jornada a Cargo de D. Carlos Moragues Ferrer. Exconseller de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana.Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana.

 

ADEIT Fundació Universitat Empresa

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Teléfono: +34 96 160 3000