Posición del Auditor ante el blanqueo de capitales y efectos en el informe de auditoría.
Prevención del blanqueo de Capitales
Documento Inblanc
Blanqueo de capitales y auditoría de cuentas
El informe del experto externo en prevención del blanqueo de capitales y la FT
Blanqueo de Capitales
El Auditor como sujeto obligado a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
Inblanc
Valencia, Inblanc, auditores contables
Prevención de delitos fiscales en los sistemas de Compliance de las empresas
Unidad Orgánica de policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia
ADEIT Fundació Universitat Empresa
Plaza Virgen de la Paz, 3 · E-46001 ValenciaTeléfono: +34 96 160 3000